El contrabando como riesgo para el comercio textil en Colombia. Análisis desde la perspectiva del papel del lavado de activos y la financiación del terrorismo durante el periodo 2010-2014
El presente artículo pretende analizar el riesgo que representa el contrabando para el comercio en Colombia desde la perspectiva del Lavado de activos y la financiación del terrorismo en la economía nacional y su prevención, que se reflejarán a través del Sistema de Administración del Riesgo de L...
| Autor Principal: | Ramírez Peña, Ángela Marcela |
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| Otros Autores: | Olarte Toloza, Niní Johana |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Contaduría Pública
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/28553 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
El presente artículo pretende analizar el riesgo que representa el contrabando para el
comercio en Colombia desde la perspectiva del Lavado de activos y la financiación del
terrorismo en la economía nacional y su prevención, que se reflejarán a través del Sistema
de Administración del Riesgo de LA/FT. Se tendrán en cuenta los lineamientos de la DIAN
y la Oficina de las naciones unidas contra la droga y el contrabando en Colombia que busca
el fortalecimiento institucional a los sectores económicos, así como la coordinación
interinstitucional para la promoción de buenas prácticas en materia de fiscalización,
prevención y lucha contra el lavado de activos, contrabando y operaciones sospechosas de
comercialización.
Por este motivo, la investigación se fundamenta en un estudio documental de tipo
analítico de las publicaciones y libros que atienden los altos índices de irresponsabilidad
social y empresarial que afecta el comercio textil colombiano y cómo estas acciones dejan
pérdidas en el sector económico y financiero. Del mismo modo se observarán normas y
leyes colombianas que establecen los lineamientos de protección contra estas prácticas |
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