El lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradores
El lavado de activos y la financiación al terrorismo, en adelante LA/FT son conductas que afectan gravemente las economías de un país y es por ello que el Estado necesita crear todo un régimen jurídico en relación a la prevención y control de los efectos del LA/FT. Régimen que por ¡o demás incluye d...
| Autor Principal: | Cabana Carreño, Juan Esteban |
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| Otros Autores: | Roa Ramírez, Rodrigo Andrés |
| Formato: | Trabajo de grado |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/36664 |
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| Sumario: |
El lavado de activos y la financiación al terrorismo, en adelante LA/FT son conductas que afectan gravemente las economías de un país y es por ello que el Estado necesita crear todo un régimen jurídico en relación a la prevención y control de los efectos del LA/FT. Régimen que por ¡o demás incluye diferentes ramas aei derecho como ¡a penai, civil, societaria e incluso pública. Respecto ai pumo de ia rama civil, la regutaciór se ha tornado dispersa y confusa para sus receptores, en especial en lo relacionado con las obligaciones para los administradores y las sociedades. Es por ello que el trabajo de investigación se ocupa de examinar el conjunto de disposiciones normativas que crean obligaciones para los administradores y sociedades en relación con la prevención manejo de LA/FT, organizarías, describirlas y plantear un esquema general de fuentes en el tema con ayuda de la teoría de alineación de teorías del derecho. |
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