La práctica de los distintos medios de prueba dentro de la investigación del delito de lavado de activos
La presente disertación tiene como objetivo fundamental, evidenciar algunas de las insuficiencias en materia probatoria que existen dentro de los procesos nacionales en lo que respecta a lavado de activos, un delito que en Ecuador se ha proliferado de gran manera en los últimos años. Se resaltan...
| Autor Principal: | Ordóñez Cevallos, María Isabel |
|---|---|
| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Quito / PUCE / 2011
2012
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4648 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: |
La presente disertación tiene como objetivo fundamental, evidenciar algunas de
las insuficiencias en materia probatoria que existen dentro de los procesos nacionales en
lo que respecta a lavado de activos, un delito que en Ecuador se ha proliferado de gran
manera en los últimos años.
Se resaltan y analizan además, algunas de las positivas reformas que el gobierno
nacional ha implementado en relación a la prevención y detección de este delito en los
últimos años.
Tomando en cuenta algunos de los sectores de mayor vulnerabilidad al blanqueo
de capitales para indicar algunos de los múltiples tipos de lavado de dinero que las redes
criminales utilizan, se puede determinar las falencias en cada uno de ellos y los medios
de prueba con los que pueden contribuir los distintos entes reportantes de actividades
sospechosas y entidades de control, además de algunas opciones a considerar por la
fiscalía que podrían servir de apoyo cuando se lleve a cabo la etapa probatoria en estos
procesos.
El análisis de la primera sentencia a nivel nacional (Hernán Prada y otros) por
este delito, nos permite identificar aquellos medios utilizados en la investigación y
verificar su eficacia probatoria dentro del proceso penal y cuales pruebas deben ser
reforzadas en futuras operaciones... |
|---|