Diseño de los procesos de prevención de lavado de activos, para la Unidad de Cumplimiento del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, matriz Quito, ubicado en la provincia de Pichincha.
El trabajo de investigación desarrollado como tesis de titulación, es un documento de ocho capítulos, nace de la inquietud de la autora al observar que dentro de la institución del Banco Ecuatoriano de la Vivienda no se han actualizado ni levantado los nuevos procesos de Prevención de Lavado de A...
| Autor Principal: | Borja Proaño, María Elena |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3907 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
El trabajo de investigación desarrollado como tesis de titulación, es un documento
de ocho capítulos, nace de la inquietud de la autora al observar que dentro de la
institución del Banco Ecuatoriano de la Vivienda no se han actualizado ni levantado
los nuevos procesos de Prevención de Lavado de Activos y las actividades que
desarrollan cada uno de los responsables de cada proceso, esto con la finalidad de
entregar a la organización una propuesta de diseño de los procesos del Departamento
de Cumplimiento, generada a través de la Gestión de Procesos. |
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