Análisis a los sistemas de control de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito en Colombia
Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades que trabajan con recursos de sus asociados, su objeto social es aportar a las necesidades de los socios mediante actividades de crédito y suplir diferentes necesidades culturales, sociales, educativas para que prime la igualdad y la equidad. La supe...
| Autor Principal: | Velandia Holguín, Heliana |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Contaduría Pública
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/25164 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades que trabajan con recursos de sus asociados, su objeto social es aportar a las necesidades de los socios mediante actividades de crédito y suplir diferentes necesidades culturales, sociales, educativas para que prime la igualdad y la equidad. La superintendencia de economía solidaria es la encargada de establecer mecanismos de vigilancia y control; por esta razón las cooperativas deben implementar los sistemas de control que la superintendencia estipule con el fin de contrarrestar el lavado de activos.
En Colombia los grupos delincuenciales que recaudan dineros de actividades ilícitas buscan diferentes formas de ingresar estos dineros a la economía del país, simulando que estos dineros se han generado de actividades lícitas, por esto diferentes entidades pertenecientes al estado, tales como la Dian, la Superintendencia de economía solidaria, la Superintendencia financiera y la fiscalía, entre otras, realizan vigilancia e implementan sistemas que se convierten en herramientas para un mejor análisis a los mecanismos existentes que permitan mitigar, prevenir, controlar y vigilar los dineros que recaudan las Cooperativas de ahorro y crédito |
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