Gestión de riesgo para la prevención de lavado de activos en bancos nacionales privados de actividad comercial del sistema financiero ecuatoriano
El lavado de activos es uno de los delitos más antiguos de la historia de la sociedad que ha ido evolucionando y fortaleciéndose con el pasar del tiempo. Es común relacionar este delito con el narcotráfico, sin embargo el blanqueo de capitales hace referencia al acto de legalizar o al menos dar l...
| Autor Principal: | Grijalva Quirola, Dominique Soraya |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
PUCE
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/10994 |
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| Sumario: |
El lavado de activos es uno de los delitos más antiguos de la historia de la sociedad que ha
ido evolucionando y fortaleciéndose con el pasar del tiempo. Es común relacionar este delito
con el narcotráfico, sin embargo el blanqueo de capitales hace referencia al acto de legalizar
o al menos dar la apariencia de legalidad al dinero ilícito proveniente de cualquier delito.
La tendencia a utilizar a las instituciones financieras, a nivel global, para el lavado de activos
y el financiamiento de delitos es una problemática creciente que ha originado preocupación
en los gobernantes y entidades de control nacionales y extranjeras por las consecuencias
sociales y económicas que conlleva.
El presente estudio, analiza el ambiente en el cual se desarrolla este delito en el Ecuador, su
entorno legal y los procesos establecidos para la prevención de lavado de activos por parte
de los bancos nacionales privados.
La finalidad de la investigación realizada es la de identificar las fortalezas y debilidades en
materia de prevención de lavado de activos, aplicable al sistema bancario privado, con el
objetivo de resaltar las prácticas adecuadas existentes y proveer recomendaciones para
aquellos escenarios que se consideran aun débiles o que constituyen una limitación para el
manejo de este delito en el Ecuador. |
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