Implementación de medidas en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante el período 2012 al 2015
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% está vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ile...
| Autor Principal: | Guillén Enriquez, Carlos Noé |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8112 |
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| Sumario: |
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a
Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú
asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% está
vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ilegal con el 38%
y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema que aborda la presente
tesis es la implementación de medidas en la investigación policial del delito de
lavado de activos proveniente del TID durante los años 2012 – 2015. El objetivo
de la investigación a partir del desarrollo de un estudio de caso a partir de
herramientas cualitativas es conocer cuales son las caracteristicas de estas
medidas y sus procedimientos especificos, determinar cuáles son las limitaciones
y explicar porque se generan dichas deficiencias. |
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