Resultados de Búsqueda - "Delitos Económicos."

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El concepto de derecho económico, de derecho penal económico y de delito económico.

por Tiedemann, Klaus
Publicado 2016

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Reflexiones sobre los aspectos problemáticos de la normativa italiana en materia de criminalidad económica.

por Moccia, Sergio.
Publicado 2016

Materias: '; “...Delitos económicos - Derecho comparado....”
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El concepto de derecho económico, de derecho penal económico y de delito económico.

por Tiedemann, Klaus.
Publicado 2016

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Evolución de la participación de la economía ilegal-criminal Colombiana dentro del PIB (1998-2010) : un análisis bajo el enfoque de triple sociedad de Edgar Revéiz

por Abaunza Ariza, Germán Gabriel
Publicado 2014

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El delito de comunicación fraudulenta de secretos de fábrica : (breve estudio de la figura del art. 284 del C. Penal).

por Acosta Sánchez, Juan Domingo.
Publicado 2016

Materias: '; “...Delitos Económicos - Chile....”
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Los delitos financieros en el caso La Polar Chile

por Solano Avella, Diego Ricardo
Publicado 2015

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bachelorThesis

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Desarrollo de un sistema integral de control para la prevención de lavado de activos en un banco mediano que opera en las principales ciudades del Ecuador

por Mosquera Murgueytio, María Cristina
Publicado 2011

Materias: '; “...DELITOS ECONÓMICOS...”
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bachelorThesis

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Definición de mecanismos de prevención del delito de lavado de activos en compañías de seguros internacionales que operan en la República del Ecuador

por González Oviedo, Eugenia Fernanda
Publicado 2016

Materias: '; “...DELITOS ECONOMICOS...”
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Análisis de la supraindividualidad del orden económico social como bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos

por Naranjo Proaño, Marcelo Darío
Publicado 2015

Materias: '; “...DELITOS ECONOMICOS - ECUADOR...”
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bachelorThesis

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La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos

por Navarro Pacheco, Leidy Dayana
Publicado 2017

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Trabajo de grado - Pregrado

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Estudio, evaluación e implementación de mejoras a las señales de alerta para la prevención del lavado de activos en los productos financieros: cuentas corrientes, cuentas de ahorr...

por Mogollón Cárdenas, Javier
Publicado 2011

Materias: '; “...DELITOS ECONÓMICOS - ECUADOR...”
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bachelorThesis

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La criminología en el contexto del capital: del lumpen a la elitecriminología

por Mosquera Mosquera, Marla Dadiana
Publicado 2015

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Bachelor Thesis

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Marco regulatorio para la competencia de agentes económicos en Colombia

por Zarama S., Germán
Publicado 2013

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Revista

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Impacto financiero del gobierno corporativo en Bancolombia S.A.

por Ospina González, Haidy Paola
Publicado 2018

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Detección y prevención de transacciones fraudulentas con tarjeta de crédito en almacenes Falabella

por Forero García, Yojana
Publicado 2018

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Fraude financiero con tarjetas en Colombia 2010 a 2015 : Ilustración de su evolución y prevención

por Cabrera Rodriguez, Norma Constanza
Publicado 2018

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Criminal compliance in the peruvian criminal law

por Clavijo Jave, Camilo
Publicado 2014

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Percepción de los estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública frente al fraude financiero

por Rodríguez Rodríguez, Ángela Marcela
Publicado 2018

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Análisis a los sistemas de control de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito en Colombia

por Velandia Holguín, Heliana
Publicado 2018

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Análisis de cinco casos antiéticos en el actuar profesional del contador público y sus consecuencias disciplinarias

por Martínez Fernández, Johanna Alexandra
Publicado 2018

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