Imágen de Portada

La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos

Artículo de reflexión 26 p.

Autor Principal:	Navarro Pacheco, Leidy Dayana
Formato:	Trabajo de grado - Pregrado
Idioma:	spa
Publicado:	2017
Materias:	BLANQUEO CAPITAL FIDUCIA MERCANTIL INVERSIÓN RIESGO FINANCIERO FIDUCIA MERCANTIL-COLOMBIA DERECHO COMERCIAL LAVADO DE DINERO DELITOS ECONÓMICOS
Acceso en línea:	Navarro Pacheco, L. D. (2016). La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares Similares

La fiducia inmobiliaria en Colombia: un estudio comparado con el contrato sinalagmático
por: Motta Páez, Luisa Fernanda
Publicado: (2015)

Caso de estudio mejoras para el sistema de administración de riesgo de fraude externo como parte del riesgo operativo en alianza fiduciaria
por: Beltrán Beltrán, Leidy Catalina
Publicado: (2016)

Creación y negociación de un fideicomiso vinculado con las cuentas por pagar de proveedores locales de Nestle Ecuador S.A
por: Arizaga Proaño, Mónica Elizabeth
Publicado: (2016)

La fiducia mercantil en Colombia y la ineficacia de las cláusulas abusivas en el marco del derecho del consumidor colombiano
por: Vásquez Corredor, Mónica Jiseth
Publicado: (2018)

Negocios fiduciarios en el sector inmobiliario
por: Gómez Soto, Juan Sebastián
Publicado: (2018)

El desuso del contrato interpartes en la comercialización inmobiliaria: un estudio comparado entre la compraventa y el contrato de beneficio de área
por: Bernal Castro, Lorena
Publicado: (2015)

Las cláusulas abusivas en el contrato de fiducia mercantil en Colombia
por: Osma Pirazán, Lyda Niyireth
Publicado: (2017)

La fiducia mercantil en el marco de la insolvencia empresarial
por: Yurany, Pineda Hernández
Publicado: (2018)

La responsabilidad de la fiduciaria con el comprador en un negocio inmobiliario
por: Gómez Cagua, Dolly Bibiana
Publicado: (2016)

Marco regulatorio para la competencia de agentes económicos en Colombia
por: Zarama S., Germán
Publicado: (2013)

Desarrollo de un sistema integral de control para la prevención de lavado de activos en un banco mediano que opera en las principales ciudades del Ecuador
por: Mosquera Murgueytio, María Cristina
Publicado: (2011)

Del análisis económico de la fiducia inmobiliaria
por: Suárez Rivera, Juan Sebastian
Publicado: (2016)

Auditoria forense aplicada al lavado de activo en obras civiles
por: Pérez Duarte, Paula Andrea
Publicado: (2017)

Análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal del contrato de fiducia pública en Colombia 1991-2016
por: Cruz Ruíz, Camilo Eduardo
Publicado: (2018)

Estudio, evaluación e implementación de mejoras a las señales de alerta para la prevención del lavado de activos en los productos financieros: cuentas corrientes, cuentas de ahorros, certificados de depósitos y transferencias internacionales del sistema financiero ecuatoriano
por: Mogollón Cárdenas, Javier
Publicado: (2011)

Anticipos mediados por fiducia en la contratación estatal: en búsqueda de la transparencia
por: Rosas Torres, Jeisson Arley
Publicado: (2017)

La fiducia inmobiliaria en Colombia como mecanismo jurídico para la transferencia de dominio
por: Delgado Díaz, Natalia
Publicado: (2015)

La constitucionalidad de la tipificación del lavado de activos como delito autónomo a la luz del COIP, frente al principio de presunción de inocencia consagrado por la Constitución del Ecuador, el COIP e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y el recurso de revisión sobre este delito de tipo autónomo
por: Salcedo Guzmán, Max Stalin
Publicado: (2016)

Determinantes de la inversión extranjera directa en el Ecuador, 1990-2001
por: Naranjo Rivas, María Eugenia
Publicado: (2011)

El anticipo en el régimen de contratación estatal
por: Solano Ovalle, Aida Yolanda
Publicado: (2016)

La regla de discrecionalidad del derecho societario de delaware en el régimen de responsabilidad de los administradores sociales en Colombia
por: Chávarro Gómez, Manuela
Publicado: (2018)

Problemáticas de orden tributario que se presentan en los negocios fiduciarios y su incidencia para el contador público
por: Serna Camacho, Luz Angélica
Publicado: (2015)

Nuevos retos para el sector empresarial colombiano y sus efectos en la lucha contra el lavado de activos a raíz de la unión de Colombia a la OCDE
por: Álvarez Gil, Lorena Patricia
Publicado: (2017)

El contrabando como riesgo para el comercio textil en Colombia. Análisis desde la perspectiva del papel del lavado de activos y la financiación del terrorismo durante el periodo 2010-2014
por: Ramírez Peña, Ángela Marcela
Publicado: (2018)

Propuesta de técnicas de auditoría forense a los empleados de cumplimiento de las agencias de aduanas ubicadas en la ciudad de Bogotá para prevenir que sean utilizadas por el contrabando de licor como delito fuente del lavado de activos
por: Mosquera Hernández, Juliana Paola
Publicado: (2018)

Análisis de la supraindividualidad del orden económico social como bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos
por: Naranjo Proaño, Marcelo Darío
Publicado: (2015)

Modelo de optimización del dinero invertido por un viajero en la realización de un plan turístico. Aplicado al turismo colombiano. Caso : destino Bogotá
por: Jiménez Rodríguez, María Camila
Publicado: (2014)

Definición de mecanismos de prevención del delito de lavado de activos en compañías de seguros internacionales que operan en la República del Ecuador
por: González Oviedo, Eugenia Fernanda
Publicado: (2016)

Naturaleza jurídica de los VTC y VTP y sus mecanismos de exigibilidad en caso de incumplimiento en su pago
por: Encalada Luna, Evelyn Priscila
Publicado: (2015)

Las fiducias y el proceso de reparación integral que brinda el estado a los niños, niñas y adolescentes del conflicto armado en Colombia
por: Díaz González, María Fernanda
Publicado: (2018)

Parámetros gerenciales para acceder a productos de administración de recursos por fiducias dirigidos a MIPYMES aplicables a proyectos de vivienda
por: Aguirre Ortiz, Lady Mercedes
Publicado: (2017)

La costumbre mercantil en Colombia como fuente del derecho: un estudio sobre su teoría, práctica y uso a través de La jurisprudencia y la doctrina
por: García Bautista, Harold Nicolás
Publicado: (2017)

Formación de capital humano en un contexto de recomposición productiva : análisis del caso colombiano desde el modelo dualista 1960-2010
por: Romero Machete, Jessie Stephan
Publicado: (2017)

¿Es posible hablar de complicidad en el delito de lavado de activos?
por: Giraldo Saavedra, Alfonso
Publicado: (2017)

Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el profesional contable en instrumentos financieros básicos. Una mini revisión de literatura
por: Alarcón Guzmán, Sirley Dayana
Publicado: (2015)

Un modelo de acumulación de capital.
por: Rodríguez, Carlos Alfredo.
Publicado: (2016)

Análisis costo-beneficio de los fondos de inversión en el Ecuador como una alternativa de rentabilidad no tradicional. Período 1997-1999
por: Guerrero Vivanco, Jenny
Publicado: (2011)

Efecto del comportamiento de acciones del sector financiero sobre el producto interno bruto sectorial : establecimientos financieros en Colombia entre 2008 y 2014
por: Canal Mora, Juan Andrés
Publicado: (2017)

Acceso de las UAF´S al sistema financiero en relación con la productividad agroalimentaria
por: Marulanda Grisales, Luis Felipe
Publicado: (2017)

Análisis a los sistemas de control de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito en Colombia
por: Velandia Holguín, Heliana
Publicado: (2018)