Implementación de la circular 10000005 de 2014, prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de selección de personal y proveedores de Levapan S.A.
por: Rojas Carvajal, Harold Leder
Publicado: (2016)
Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes en combatir el blanqueo de capitales, decretando más de 45 leyes, lo que ha gen...
| Autor Principal: | Huertas Sánchez, Andrés |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
https://hdl.handle.net/11634/2613 |
| Etiquetas: |
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