El delito de lavado de activos en la legislación ecuatoriana, tipos conexos y prueba indiciaria
En Sudamérica, en la década de los 80, se inició un fenómeno delincuencial, relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes; razón por la cual, desde ese entonces los gobiernos involucrados, han desarrollado varias políticas estatales, destinadas a su control y sanción, aclarando que la may...
| Autor Principal: | King Hurtado, Richard |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
QUITO / PUCE / 2013
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/5895 |
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| Sumario: |
En Sudamérica, en la década de los 80, se inició un fenómeno delincuencial, relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes; razón por la cual, desde ese entonces los gobiernos involucrados, han desarrollado varias políticas estatales, destinadas a su control y sanción, aclarando que la mayoría, por no decir la totalidad de esas iniciativas gubernamentales obedecen a la tendencia y requerimientos mundiales, que han sido plasmados en varios instrumentos internacionales; los cuales, de alguna manera, buscan frenar e impedir el raudo incremento de la criminalidad organizada, que en la actualidad se manifiesta con la formación y fortalecimiento de verdaderos grupos delincuenciales que operan no solo dentro de los limites de un determinado país, sino de manera regional e inclusive global. Una de las necesidades más importantes de dichos grupos delincuenciales, luego del cometimiento de un delito, es el tratar de introducir los “beneficios o ganancias” de los ilícitos perpetrados, en la economía lícita de un país. |
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