OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA A LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y OMISIÓN DE CONTROL
por: Pinilla Pinilla, Nilson; Pontificia Universidad Javeriana
Publicado: (2003)
Propuesta de técnicas de auditoría forense a los empleados de cumplimiento de las agencias de aduanas ubicadas en la ciudad de Bogotá para prevenir que sean utilizadas por el contrabando de licor como delito fuente del lavado de activos
Esta tesis investiga las técnicas utilizadas por el empleado de cumplimiento como figura obligatoria, que exige la circular externa No. 0170 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia (DIAN) para las Agencias de aduanas que se encuentran en la ciudad de Bogotá – Colombia,...
| Autor Principal: | Mosquera Hernández, Juliana Paola |
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| Formato: | Trabajo de grado |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/36198 |
| Etiquetas: |
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