Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el profesional contable en instrumentos financieros básicos. Una mini revisión de literatura
por: Alarcón Guzmán, Sirley Dayana
Publicado: (2015)
“El sector deportivo del fútbol y el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: análisis de la incorporación de los clubes de fútbol profesional como nuevo sujeto obligado”
El presente trabajo de investigación desarrolla la problemática del lavado de activos en el sector del fútbol visto desde el ámbito de prevención en la referida materia, así como el análisis de su reciente incorporación a nuestra legislación y su regulación. En ese sentido, se hará un análisis de...
| Autor Principal: | Vera Vivar, Rocío Alejandra |
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| Formato: | Tesis de Maestría |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12209 |
| Etiquetas: |
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