El lavado de activos en Ecuador procedimientos de control interno para su control y prevención

Desde la antigüedad los criminales han tenido que ocultar los rastros de su actividad.  Las grandes mafias que existieron en épocas pasadas buscaban medios para poder  ocultar sus ganancias ilícitas obtenidas ya sea por contrabando, extorsión, etc., en  negocios que aparentemente eran legales.  Es ...

Descripción completa

Autor Principal: Galárraga Páez, Mario Patricio
Formato: bachelorThesis
Idioma: spa
Publicado: 2016
Materias:
Acceso en línea: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12919
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