Implementación de la unidad de control financiero para la prevención y represión del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito San Cristobal de Huamanga, 2016
por: Villagaray Durand, Daniela
Publicado: (2018)
Modelo de implementación de mejoras para el control del lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario
En la aplicación de los Principios, se menciona la presentación de garantías, la calificación de nuevas instituciones que justificarán tener accionistas apropiados, suficiente fortaleza financiera, estructura legal compatible con si estructura operacional y un cuerpo gerencial con suficiente experie...
| Autor Principal: | Ávalos Chávez, Marisol Carolina |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
PUCE
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9613 |
| Etiquetas: |
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